Nova fase da operação investiga compra de distribuidora de combustíveis

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, junto com a Receita Federal, iniciou na última quinta-feira (24) uma nova etapa da Operação Carbono Oculto. A ação apura uma estrutura financeira suspeita de lavagem de dinheiro, que teria sido usada para facilitar a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil.

Segundo informações da Agência Brasil, os investigadores descobriram uma estrutura criada para ocultar o controle de uma usina produtora de combustíveis. Também foram identificadas fintechs utilizadas para movimentar os recursos ligados ao grupo investigado.

Um dos pontos centrais é uma operação de cerca de R$ 370 milhões relacionada a direitos creditórios de uma usina sucroalcooleira. Os investigadores explicam que parte destes recursos veio de fundos de investimento controlados pelo mesmo grupo.

A estrutura financeira criou um fluxo circular de dinheiro para dar aparência de legalidade à operação e dificultar a identificação dos beneficiários finais. Empresas e fundos foram usados para manter o controle econômico da usina sem revelar seus verdadeiros donos.

A ocultação da titularidade da usina teria sido usada depois para estruturar a compra da grande distribuidora de combustíveis. Nessa operação, estiveram envolvidos bancos, fundos de investimento, escritórios de advocacia, holdings, empresas patrimoniais e de fachada.

Com essas estruturas, os responsáveis dificultaram a identificação da origem dos recursos e dos reais financiadores e beneficiários da aquisição. As fintechs também foram utilizadas para movimentar o dinheiro do grupo.

Entre os alvos da operação estão executivos bancários e pessoas ligadas a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, atualmente preso por investigações de fraudes no sistema financeiro. O objetivo é esclarecer a participação dos envolvidos nessa complexa estrutura financeira.

Essa ação representa um novo capítulo nas investigações sobre como recursos são movimentados e beneficiários ocultados em operações no setor de combustíveis. As informações foram obtidas pela Agência Brasil.