MP denuncia oito acusados de lavagem com empresas de apostas

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncia contra oito pessoas por um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho e que utilizava empresas de apostas esportivas online, conhecidas como bets.

Investigações do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) indicam que os acusados ocultaram e dissimularam de forma ilegal pelo menos R$ 5,2 milhões.

Entre os denunciados estão Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza.

A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e no centro do Rio de Janeiro. As ações também ocorreram nos estados do Paraná e de Goiás, com auxílio dos ministérios públicos locais.

A Justiça, atendendo ao pedido do MPRJ, determinou a suspensão das atividades e dos cadastros das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.

Segundo a acusação, valores provenientes da contravenção foram inseridos na economia formal por meio da casa de apostas Rio Jogos, administrada pela Lema Administração e Participações S/A. Para montar a operação, o grupo usou várias empresas, incluindo JRF Eagle Participações e Invectry Participações, além de indivíduos apontados como laranjas.

O rastreamento financeiro indicou movimentações relevantes para o caso. Em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada, um transferido por João Eric e outro pela Apoio Consultoria Financeira, empresa ligada a Ana Paula e João Victor.

No mesmo dia, a Lema repassou R$ 5,2 milhões para a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), valor correspondente à outorga necessária para explorar apostas de cota fixa.

Informações: Agência Brasil.